Prokušani stečajni upravitelj unajmljen za sanaciju goleme kriptomjenjačnice FTX u prvom osvrtu na zatečeno stanje ne skriva šok i nevjericu uz ocjenu da je tvrtka imala “totalni neuspjeh” u kontroli poslovanja i troškova.
>>>Eklipsa na tržištu kriptovaluta | FTX
John Ray, imenovan glavnim direktorom FTX-a nakon što je 11. studenoga započeo postupak insolventnosti, u sudskom je podnesku naveo da su neposredno identificirani propusti u nadzoru, sigurnosti i korporativnom upravljanju veći od bilo čega s čim se susreo u svojoj 40-godišnjoj karijeri, uključujući tijekom znamenitog bankrota američkog energetskog diva Enrona.
“Nikad u svojoj karijeri nisam vidio takav totalni neuspjeh u korporativnim kontrolama i tako potpun izostanak vjerodostojnih financijskih informacija,” napisao je Ray u podnesku predanom Okružnom stečajnom sudu u američkoj saveznoj državi Delaware.
Kontekst
FTX je kolabirao nakon otkrića da je tridesetogodišnji utemeljitelj mjenjačnice, Sam Bankman-Fried, novac i polog klijenata zainteresiranih za mešetarenje i brzo bogaćenje kriptovalutama koristio za financiranje svojeg riziku sklonog (engl. hedge) fonda Alameda Research.
>>>S 26 milijardi na 1 $: totalna pomrčina bogatstva kripto fejkera Sama Bankmana-Frieda
Prema posljednjim informacijama, pulen je pronevjerio 10 milijardi dolara, oštetivši milijune malenih i na desetke velikih investitora.
Nevolje su započele nakon što se urušila vrijednost FTT-a, jedne od FTX-ov virtualnih valuta, što je okinulo stampedo u povlačenju novca tijekom kojeg je otkriveno da FTX nema kapitala.
“Top lista nadrealista”
Ray u prvom podnesku nije dostavio potpunu analizu zatečene situacije, ali je podcrtao neke od tragikomičnih praksi koje je na Twitteru rezimirala upraviteljica novcem Genevieve Roch-Decter kroz sljedeću listu.
- nasumično aktivni menadžeri troškove su zaposlenicima odobravali ili uskraćivali u aplikaciji za razmjenu tekstualnih poruka, i to emojima.
- Alameda Research je isplatio milijardu dolara u osobnim zajmovima Bankmanu-Friedu i 543 milijuna dolara direktoru inženjeringa Nishadu Singhu.
- FTX je imao rudimentarno računovodstvo. Većina se odluka donosila na chatu, uz automatsko brisanje zapisa i tragova nakon određenog vremena.
- FTX, čija je vrijednost procijenjena na 32 milijarde dolara, nikad nije imao sastanak upravnog vijeća. Isto vrijedi i za njegove podružnice.
- FTX nije imao sustav za upravljanje novcem. Uprava nije imala pojma koliko gotovine ima na raspolaganju, nije čak ni znala gdje se sav novac nalazi.
- FTX nije vodio odgovarajuću evidenciju o tome koga zapošljava. Zaposlenici i izvođači zajedno su se miješali u različitim tvrtkama bez odgovarajuće dokumentacije o tome kako su provodili svoje vrijeme. Određene osobe nije moguće pronaći: što bi moglo značiti da su neki zaposlenici fiktivni.
- Korporativna su sredstva korištena za kupnju privatnih nekretnina. Zaposlenici i izvršni ljudi svoja su imena stavljali na domove kupljene sredstvima tvrtke.
- Kripto koji su položili klijenti nije čak ni evidentiran u bilanci. Izgledno je da se sva kriptoimovina slijevala u jedan središnji fond koji se koristio za svašta.
Virtualni revizor
Ray je također naveo da su Alameda Research i FTX koristili revizora Prager Metisa, računovodstvenu tvrtku bez fizičke prisutnosti koja usluge pruža u virtualnom svijetu metaverse platforme Decentraland.
Upravitelj je posljednje javne nastupe i izjave Bankman-Frieda karakterizirao kao “eratične i zavaravajuće”.
>>>Najgori mjesec u povijesti bitcoina, ‘pomor’ oko 80.000 kriptomilijunaša
FTX je uživao povjerenje oko jednog milijuna korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama i još mnogo milijuna širom svijeta.
Svoje su udjele u kompanijama povezanima s Bankman-Friedom u posljednjim danima otpisali mnogi institucionalni i veliki investitori i hedge fondovi, uključujući Temasek Holdings, koji je u shemi izgubio 275 milijuna dolara.
Domino efekt
Kolaps je okinuo i financijske regulatore širom svijeta, uz pozive na strožu kontrolu i nadzor kriptotržišta u SAD-u, Brazilu, Singapuru, Indoneziji i drugdje.
Dionici na tržištu, ulagači i pružatelji usluga, istovremeno s velikom zebnjom promatraju domino učinak FTX-a.
>>>Nastavlja se usud na tržištu kriptovaluta | BlockFi
Primjerice, jedan je od velikih kripto igrača, Genesis Global Capital, u srijedu zamrznuo isplate i novčano poslovanje u odgovoru na “ekstremnu dislokaciju tržišta” potaknutu “gubitkom povjerenja u industriji uzrokovanog implozijom FTX-a”.
Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima
Grabancijaš/Reuters
