Njemački javni tužitelji u utorak su uslijed istrage kolosalne porezne prijevare pretražili sjedište Deutsche Banka, izvijestio je poslovni list Handelsblatt.
Najveća njemačka banka jedna je u velikom nizu financijskih institucija u kojima se provode istražne radnje i racije povezane s poreznom “Cum-Ex” shemom prijevara koje su procvale prije više od desetljeća.
>>>Urušila se dionica Credit Suisse, Twitter bruji o usudu
Raciju je, bez imenovanja subjekta, potvrdio ured javnog tužitelja u Kölnu. U obavijesti je spomenuta jedna banka i jedan revizor iz Frankfurta. Pretraga, u kojoj je sudjelovalo više od 100 istražitelja, također je obuhvatila privatne prostore i domove 10 osumnjičenih osoba.
“Cum-Ex” ili oduzimanje dividende, evolvira oko prakse u kojoj su banke i investitori provodili munjevito trgovanje dionicama kompanija oko dana isplate dividende. Proces je kamuflirao vlasništvo i uključenim strankama omogućavao da neosnovano traže u prosjeku udvostručene povrate poreza na dividendu.
>>>Deutsche Bank oprao više od bilijun dolara prljavog novca | FinCENFiles
Rupa u zakonodavstvu na kojoj se temeljila praksa u međuvremenu je zakrpana, no razmjeri prijevare još uvijek odjekuju i ljuljaju njemačke zajmodavce i političare, uključujući kancelara Olafa Scholza.
>>>Nepoznati investitor prodao goleme udjele u Deutsche Bank i Commerzbank
Istraga je u posljednjim godinama poprimila goleme razmjere. Reuters piše da ona uključuje oko 100 banaka na četiri kontinenta i najmanje 1,000 osumnjičenih.
Ured tužitelja u obavijesti piše da su aktualne istražne radnje usmjerene na “pronalaženje relevantne komunikacije u obliku elektroničke pošte i druge pisane prepiske”.
Deutsche je u izjavi ponovio da s istražiteljima surađuje od 2017. godine. Banka je u rujnu, zajedno s još dvije kreditne institucije, izrazila spremnost da postupak okonča uplatom 60 milijuna eura njemačkim poreznim vlastima.
Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima
Grabancijaš djeluje s integritetom, neovisnošću i slobodom od pristranosti.